公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-036

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券
北京深中幼国际教育科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、远程
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1. 公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《计提固定资产减值准备的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-036

因公司持有的深圳市罗湖区佳佳幼儿园资产存在减值迹象。为客观公允地反映公司 2020 年财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，本公司对合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备 500 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《北京深中幼国际教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决 议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

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