公告日期：2023-08-23

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于修订<天津成科传动机电技术股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、章程主要内容

目录

第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章股份 ...... 4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......7

第四章股东和股东大会 ...... 7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定 ......10

第三节股东大会的召集 ......16

第四节股东大会的提案与通知 ......17

第五节股东大会的召开 ......19

第六节股东大会的表决和决议 ......22

第五章董事会 ...... 26

第一节董事 ......26

第二节董事会 ......29

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 35

第七章监事会 ...... 37

第一节监事 ......37

第二节监事会 ......38

第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节财务会计制度 ......40

第二节利润分配 ......40

第三节内部审计 ......44

第四节会计师事务所的聘任 ......44

第九章通知和公告 ...... 45
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46

第一节合并、分立、增资和减资 ......46

第二节解散和清算 ......47

第十一章修改章程 ...... 49
第十二章附则 ...... 49

第一章总则

第一条 为维护天津成科传动机电技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、全国中小企业股份转让有限责任公司（以下简称全国股转公司）制定的相关规定以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和有关规定，由天津市成科传动机电技术有限公司（以下简称有限公司）整体变更设立的股份有限公司。
公司在天津市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120000724454382C。

第三条 公司于2013年7月23日经中国证监会核准并经全国股转公司同意，公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）挂牌。

第四条 公司注册名称

公司中文名称：天津成科传动机电技术股份有限公司

公 司 英 文 名 称 ： Tianjin Chengke Transmission Mechanical and Electrical
Engineering Co., Ltd.

第五条 公司住所：天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6号

邮政编码：300384

第六条 公司注册资本为人民币 62,303,101 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。