公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-089

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：张钢先生

6.会议列席人员：谢小雪

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事 会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公告编号：2023-089

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举张钢 先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届 满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司经营管理需要,董事会聘任 孙健先生为公司总经理，杨宇先生、郑明秀女士为公司副总经理，任期自本次 会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司经营管理需要,董事会聘任

公告编号：2023-089

张利军先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满 之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司经营管理需要,董事会聘任 谢小雪女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满 之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟注销子公司、孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为优化公司内部管理机构，降低管 理成本、提高运营效率，拟注销子公司广州成科信息科技有限公司、天津科锐 特机电设备有限公司，孙公司天津伽利联科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-089

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