公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-088

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张钢先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数57,801,301 股，占公司有表决权股份总数的 92.7744%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-088

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

天津成科传动机电技术股份有限公司第五届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第六届董事会候选人：张钢、孙健、杨宇、张利军、郑明秀,每位董事任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,801,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

天津成科传动机电技术股份有限公司第五届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本届监事会提名以下人员为公司第六届监事会候选人：胡凤兰、王玥,每位监事任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,801,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公告编号：2023-088

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体内容详见公司于

2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,801,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张钢 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第五次临 审议通过

28 日 时股东……
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