公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-095

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：张钢先生

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书谢小雪

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会在召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司及子公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-095

序号 申请主体 授信银行 授信额度 担保情况

（万元）

天津成科传

1 动机电技术 北京银行天津分 1,000 公司信用担保。

股份有限公 行

司

公司及其实际控制
天津成科自 天津农村商业银 人张钢为该项授信
2 动化工程技 行股份有限公司 1,000 融资无偿提供保证
术有限公司 河西支行 担保，担保费率为
0。

公司及其实际控制
天津博宜特 天津农村商业银 人张钢为该项授信
3 科技有限公 行股份有限公司 1,000 融资无偿提供保证
司 河西支行 担保，担保费率为
0。

合计 3,000

各机构的授信额度可在总额度内做增减调整，以上授信额度不等于公司及 子公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司及 子公司与银行签订的实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钢为全资子公司授信融资无偿提供保证担保，根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利 益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢无 需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提供担保暨关联交易>的议案》
1.议案内容：

全资子公司天津成科自动化工程技术有限公司、天津博宜特科技有限公司 为满足公司业务发展需求，拟各向天津农村商业银行股份有限公司河西支行申 请人民币 1,000 万元的授信额度，公司及实际控制人张钢为本次授信融资无偿 提供保证担保，担保费率为 0。

……
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