公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-004

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

天津成科传动机电技术股份有限公司 (以下简称“公司”)全资子公司天津成科自动化工程技术有限公司(以下简称“成科自动化”)为满足业务发展需求，拟向天津农村商业银行股份有限公司河西支行申请人民币 1,000 万元的授信额度，公司及实际控制人张钢为本次授信融资无偿提供保证担保，担保费率为 0。
具体授信贷款额度、担保费率等以银行最终审批为准。本次担保占公司最近期经审计净资产的比例为 8.03%。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于<
公司为子公司申请银行综合授信额度及贷款预计担保>的议案》，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢无需回避表决。此外，根据《公司章程》对外担保及关联交易的规定，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：天津成科自动化工程技术有限公司

成立日期：2004 年 1 月 7 日

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-4 号楼-1-201

注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-4 号楼-1-201
注册资本：30,000,000 元

主营业务：光机电一体化、环境科学技术开发、咨询、服务、转让；控制设备、环保设备制造、安装、修理。（国家有专项专营规定的按规定执行）

法定代表人：张钢

控股股东：天津成科传动机电技术股份有限公司

实际控制人：张钢

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：127,305,484.34 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：56,224,895.00 元

2023 年 6 月 30 日净资产：71,080,589.34 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：44.16%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：44.16%

2023 年 6 月 30 日营业收入：5,954,105.21 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：-1,097,131.62 元

2023 年 6 月 30 日净利润：-1,318,073.57 元

审计情况：否

公告编号：2024-004

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。
四、董事会意见
（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，未来全资子公司成科自动化将根据生产经营资金需要增加流动资金，公司通过担保方式对全资子公司发展提供支持。
（二）担保事项的利益与风险

本次预计提供担保系为全资子公司日常生产经营之需要，公司对全资子公司的偿债能力和经营情况有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，该担保不会给公司带来不利影响，担保风险整体可控。
（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一
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