公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-009

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张钢先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及《股
东大会议事规则》的规定，本次会议所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
57,785,601股，占公司有表决权股份总数的 92.7492%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计公司 2024 年日常性关联交易>的议案》

公告编号：2024-009

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展需要，公司预计 2024 年度与关联方发生的关联
交易情况，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,785,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东张钢、孙健、胡凤兰为公司授信融资事项无偿提供保证担保，根据
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进
行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案
关联股东张钢、孙健、胡凤兰无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司及子公司申请银行综合授信额度及贷款>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及贷
款，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请银行综合授信额度及贷款的
公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,785,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2024-009

股东张钢、孙健、胡凤兰为公司授信融资事项无偿提供保证担保，根据
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进
行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案
关联股东张钢、孙健、胡凤兰无需回避表决。
（三）审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来整体业务发展规划及自身未来发展需要，经综合评估各项条
件，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合……
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