公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-010

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张钢先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书谢小雪

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会在召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请授信，具体事项如下：

公告编号：2024-010

授信额度（万

序号 申请主体 授信银行 担保情况

元）

天津市中小企业信用
融资担保有限公司提
供担保。根据担保人
的要求由子公司天津
成科自动化工程技术
有限公司、子公司天
津博宜特科技有限公
天津成科传动 中国工商银行 司、实际控制人张钢、
1 机电技术股份 股份有限公司 1,000 股东孙健、胡凤兰无
有限公司 天津分行 偿提供保证反担保，
并由天津成科自动化
工程技术有限公司提
供房产抵押反担保，
对保证的债权无偿承
担连带保证责任；贷
款期限和担保期限均
为两年。

公司及其实际控制人
……
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