公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-017

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 PM17:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430257 成科机电 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所律师参与股东大会见证
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在 2023 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应职责，董事会就 2023 年度工作进行总结并对 2024年度的工作进行了部署，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制
了《2023 年年度报告》级《2023 年年度报告摘要》具体内容公司已于 2023 年 4
月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报

公告编号：2024-017

告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期内股东权益变动情况。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

经总结分析 2023 年经营情况，并综合考虑 2023 年经营形势、战略发展规划
及市场开拓情况等，董事会委托财务部编制了《2023 年度财务预算报告》，主要内容包括：（1）本年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2023 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2024 年公司发展计划作为基本的编制依据（2）预算采用的会计制度和政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。
（六）审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、部门规……
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