公告日期：2024-04-30

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张钢先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会在召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司总经理根据 2023 年企业经营发展状况、
总经理履职情况，编制了《2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2023 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规
及《公司章程》等规定，履行相应职责，董事会就 2023 年度工作进行总结并 对 2024 年度的工作进行了部署，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董 事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制
了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容公司已于 2024 年
4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期 内股东权益变动情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

经总结分析 2023 年经营情况，并综合考虑 2023 年经营形势、战略发展规
划及市场开拓情况等，董事会委托财务部编制了《2023 年度财务预算报告》， 主要内容包括：（1）本年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部
经营环境的基础上，根据 2023 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2023 年
公司发展计划作为基本的编制依据（2）预算采用的会计制度和政策：最新企 业会计准则和公司财务制度有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资……
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