公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-023

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张钢先生

6.会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会在召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度及贷款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请银行综合授信额度及贷款的公告》（公告编号：2024-024）。

公告编号：2024-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钢、孙健为上述授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢、孙健无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<拟召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 6 月 12 日召开
公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于<公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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