公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-028

证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：开源证券
天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张钢先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告的议案>》

1.议案内容：

根据公司上半年的经营情况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成了《天津成科传动机电技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度权益分派预案内容如下：以现有股本 62,303,101 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币为 4,361,217.07 元。不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.meeq.com.cn）披露的《 2024 年半年度权益分派预案公告 》（ 公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向下列银行申请综合授信额度及贷款，具体如下：

序号 授信银行 授信额度（万元） 担保情况

1 中国农业银行天津新技 1000 子公司天津成科自动化工程技术有
术产业园区支行 限公司、实际控制人张钢、股东孙
健、股东胡凤兰为该项授信融资提
供保证担保

合计 1000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款

公告编号：2024-028

利率、担保类型等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钢、孙健上述授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与……
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