公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-012

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海易同科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长朱玉明先生
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行综合授信》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效
率，公司在 2021 年度向各银行申请的总授信额度不超过 7000 万元人民币，

公告编号：2021-012

董事会授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于决定 借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管 理层办理具体借款事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《第四届董事会第十四次会议决议》

上海易同科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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