公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-009

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海易同科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱玉明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,938,100 股，占公司有表决权股份总数的 44.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-009

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名冷宏春先生为公司新任董事》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》 （公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,938,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王思先生为公司新任监事》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任命公告》（公告编号：2021- 008）
2.议案表决结果：

同意股数 33,938,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2021-009

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冷宏 董事 任职 2021 年 2 2021 年第一次 审议通过

春 月 22 日 临时股东大会

王思 监事 任职 2021 年 2 2021 年第一次 审议通过

月 22 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《上海易同科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海易同科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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