公告日期：2020-04-24

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券
北京神州云动科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9：30。

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430262 神州云动 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市宝盈律师事务所罗联军、李欣律师。
（七）会议地点

北京神州云动科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》

议案内容：公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。（二）审议《2019 年监事会工作报告 》

议案内容：公司监事会在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定、执行监事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
（三）审议《2019 年财务决算报告 》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算
情况予以汇报。
（四）审议《2019 年年度报告》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》 （公告编号 2020-016）。
（五）审议《2019 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》 （公告编号 2020-017）。
（六）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构 》

议案内容：经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。
（七）审议《2020 年度财务预算报告 》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（八）审议《预计 2020 年度日常性关联交易的公告 》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2020年度日常性关联交易的公告》 （公告编号 2020-006）。
（九）审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号 2020-005）。
（十）审议《关于拟修订<公司章程>公告》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-004 ）。

（十一）审议《关于修订公司<董事会制度>的议案》

议案内容：为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。