公告日期：2020-04-24

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券
北京神州云动科技股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 24 日公司第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京神州云动科技股份有限公司

监事会制度

第一章 宗旨

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监
事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二章 监事会职责

第二条监事会是公司监督机构，对股东大会负责。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第三条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）监督、检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为的合法性、合规性进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作；

（十）有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担；

（十一）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第四条 监事会会议的议事范围有：

(一)审议公司年度报告等定期报告；

(二)审议与公司的关联交易；

(三)审议公司财务预算、决算方案；

(四)审议公司利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)相关法律、法规和《章程》规定需要监事会出具的报告和意见。

第三章 监事会办公室

第五条监事会应向全体股东负责，履行诚信和勤勉义务，依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会办公室由股东大会决议设
立，负责监事会日常工作开展。在股东大会决议决定设立监事会办公室之前，监事会办公室的职责暂由董事会办公室行使。

第六条 监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司董事会办公
室人员协助其处理监事会日常事务。

第四章 监事会会议

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议每六个月至少召开一次，临时会议可以根据监事的提议召开。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体
监事征集会议提案，并至少用两天时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第九条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、……
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