公告日期：2020-05-20

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙满弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,901,053 股，占公司有表决权股份总数的 59.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规

定、执行监事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告 》

1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》 （公告编号 2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》 （公告编号 2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务

审计机构 》

1.议案内容：

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