公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-029

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券
北京神州云动科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙满弟
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京神州云动科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案1.议案内容：
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京神州云动科技股份有

公告编号：2020-029

限公司 2020 年半年度报告》 （公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《北京神州云动科技股份有限公司 2020 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京神州云动科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号 2020-031）
本议案无需提交股东大会审议
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
（一）《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
（二）《北京神州云动科技股份有限公司 2020 年半年度报告》
（三） 《北京神州云动科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

北京神州云动科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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