公告日期：2020-10-09

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙满弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,901,053 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管均出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京神州云动科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京神州云动科技股有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-038）。

2．议案表决结果

同意股数 47，901,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

本次发行中，公司拟与北京华胜天成科技股份有限公司签订附生效条件的《北京神州云动科技股份有限公司股份发行认购协议》。

2．议案表决结果

同意股数 47，901,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟向合格投资人北京华胜天成科技股份有限公司进行定向增发股票，本次发行属于发行对象确定的发行。因此针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2．议案表决结果

同意股数 47，901,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（1）根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜。（2）就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

（3）签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行，并在本次发行完成后办理有关公司

注册资本的变更登记手续。前述授权自公司股东大会审议通过之日至本次股票发行事项办理完毕之日止，有效期最长不超过十二个月。

2．议案表决结果

同意股数 47，901,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
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