公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-050

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券
北京神州云动科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙满弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》 等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈艳娜女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

由于公司暂无财务负责人，现公司拟任命陈艳娜女士接替担任该职务，任期自本次董事会决议 生效之日起至本届董事会届满；新任财务负责人符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求。且未被纳入失信联合惩戒对象名单，

公告编号：2020-050

不属于失信联合惩戒的对象，符合全国 中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《变更郭帅、郑岩、肖静静三位董事》议案
1.议案内容：

由于公司发展需要，现将原董事郭帅、郑岩、肖静静董事更换为王维航、高辉、施浩生。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露 平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《北京神州云动科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2020-050

北京神州云动科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 16 日

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