公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-058

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券
北京神州云动科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙满弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数57,508,346 股，占公司有表决权股份总数的 71.885%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管均出席本次会议

公告编号：2020-058

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈艳娜女士为公司财务负责人》
1．议案内容：

由于公司暂无财务负责人，现公司拟任命陈艳娜女士接替担任该职务，任期 自本次董事会决议 生效之日起至本届董事会届满；新任财务负责人符合《公司 法》及《公司章程》规定的任职资格要求。且未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体 实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体详见具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》 （公告 编号 2020-052）
2．议案表决结果

同意股数 57,508,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《变更郭帅、郑岩、肖静静三位董事》
1．议案内容：

由于公司发展需要，现将原董事郭帅、郑岩、肖静静董事更换为王维航、施
浩生、高辉。具体详见具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》 （公告 编号 2020-053）
2．议案表决结果

同意股数 57,508,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-058

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》
1．议案内容：

具体内容详见公司于 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《北京神州云动科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-054）。
2．议案表决结果

同意股数 57,508,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王维 董事 任职 2020 ……
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