公告日期：2020-12-10

公告编号：2020-061

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券
北京神州云动科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙满弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等 相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数57,508,346 股，占公司有表决权股份总数的 71.885%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管均出席本次会议

公告编号：2020-061

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》
1．议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，公司决定变更注册地址，拟变更注册地址
为：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼三层 336 室。根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2．议案表决结果

同意股数 57,508,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》
1．议案内容：

《公司章程》的相应条款变更股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过上述事项后，授权董事会全权办理相应的工商登记变革事项。
2．议案表决结果

同意股数 57,508,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《神州云动科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2020-061

北京神州云动科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日

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