
公告日期:2021-03-25
公告编号:2021-004
证券代码:430264 证券简称:中舟环保 主办券商:方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数23,385,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-004
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020-2021
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度及 2021 年度财务报告审计机构,聘期两年。
2.议案表决结果:
同意股数 23,385,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《武汉中舟环保设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
武汉中舟环保设备股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日
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