公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-012

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：何金秀女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名何金秀为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 5 月 23 日届满，为保证公司监
事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经股东推荐，拟提

公告编号：2022-012

名何金秀为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

何金秀，女，中国国籍，1962 年 6 月出生，无境外永久居留权。高中学历。
1981 年 12 月至 2004 年 7 月任湖北省林科院二级单位办公室副主任。2004 年 8
月至 2008 年 3 月任武汉九峰森林动物园办公室副主任。2008 年 4 月至 2010 年 9
月任中舟机械企管部副经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月任武汉中舟环保设备
有限公司职工监事、企管部副经理。2013 年 1 月至 2015 年 12 月任武汉中舟环
保设备股份有限公司第一届监事会职工监事，2016 年 1 月至今任武汉中舟环保设备股份有限公司第二届监事会、第三届监事会主席。

上述提名人员持有公司股份 103,000 股，占公司股本的 0.27%，与公司的
实际控制人无关联关系。

经公司监事会核查，何金秀符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名施丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期将于 2022 年 5 月 23 日届满，为保证公
司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经股东推荐，拟提名施丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

施丽，女，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外居住权。大专学历，工程师，
1991 年 9 月至 2005 年 12 月 在武汉天工特种机械制造有限公司（武汉起重
机厂）任技术员、办公室主任；2006 年 5 月至 2010 年 11 月在武汉中舟机械

公告编号：2022-012

制造有限公司市场部工作；2010 年 12 月至 2012 年 12 月任武汉中舟环保设备
有限公司市场部经理，2013 年 1 月至 2019 年 5 月任武汉中舟环保设备股份有限
公司市场部经理。2019 年 5 月至今任武汉中舟环保设备股份有限公司市场部经理，第三届监事会监事。

上述提名人员施丽持有公司股份 128,000 股，占公司股本的 0.34%，与公司
实控人无关联关系。

经公司监事会核查，施丽符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象……
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