公告日期：2022-06-01

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开、召集、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,268,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王军为公司第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作， 推动公司持续稳定健康发展，现提名王军为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

王军，男，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1983 年毕业于哈尔滨船舶工程学院船舶动力装置专业。1983 年 9 月至 1993 年 6
月工作于武昌造船厂科研所，先后任办公室主任、副总工程师等职， 1993 年 7
月至 2005 年 2 月任武汉武船机电一体化有限公司工程部总经理，2005 年 3 月至
2010 年 10 月先后任武汉中舟机械制造有限公司监事、总经理。2010 年 11 月至
2012 年 12 月，创办武汉中舟环保设备有限公司，任董事长、总经理，2013 年 1
月至今任武汉中舟环保设备股份有限公司总工程师及第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事长。

以上提名人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 43.42%，系公
司的实际控制人。

经公司董事会核查，王军符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数 22,268,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名郭继华为公司第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名郭继华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

郭继华，女，中国国籍，1964 年 7 月出生，无境外永久居留权，大学学历。
1985 年 7 月至 2005 年 10 月在武汉港轮驳公司工作，任工程师。2005 年 10 月至
2010 年 10 月先后任武汉中舟机械制造有限公司总经理、财务负责人，2010 年
11 月至 2012 年 12 月任武汉中舟环保设备有限公司监事，2013 年 1 月起至今任
武汉中舟环保设备股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事。

以上提名人员持有公司股份 3,305,000 股,占公司股本的 8.70%，与公司实
控人王军系夫妻关系，为公司共同实际控制人。

经公司董事会核查，郭继华符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数 22,268,000 ……
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