公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-017

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以口头方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推选王军先生主持本次会议

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王军先生为公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王军先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王军，男，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

公告编号：2022-017

1983 年毕业于哈尔滨船舶工程学院船舶动力装置专业。1983 年 9 月至 1993 年 6

月工作于武昌造船厂科研所，先后任办公室主任、副总工程师等职， 1993 年 7

月至 2005 年 2 月任武汉武船机电一体化有限公司工程部总经理，2005 年 3 月至

2010 年 10 月先后任武汉中舟机械制造有限公司监事、总经理。2010 年 11 月至

2012 年 12 月，创办武汉中舟环保设备有限公司，任董事长、总经理，2013 年 1

月至今任武汉中舟环保设备股份有限公司总工程师及第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事长。

王军先生持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 43.42%，系公司的

实际控制人。

经核查，王军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王良波先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任王良波先生担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王良波，男，中国国籍，1975 年 4 月 25 日出生，无境外居住权，本科学

历，高级工程师，1998 年 8 月至 2007 年 9 月任武昌造船厂舰船设计所副课

长；2007 年 10 月至 2013 年 3 月任上海佳豪船舶工程设计股份有限公司海工

中心副经理；2013 年 4 月至 2014 年 8 月任中国船级社武汉规范研究所审图验

船师；2014 年 9 月至 2017 年 1 月任武汉船舶设计研究院船舶设计部部长；

2017 年 2 月至 2018 年 8 月任武汉中远航海洋工程发展有限公司总工程师；

2018 年 9 月至 2019 年 5 月任武汉中舟环保设备股份有限公司副总经理。2019

年 5 月至今任武汉中舟环保设备股份有限公司总经理，第三届董事会董事。

公告编号：2022-017

王良波先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%，与公……
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