公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-018

证券代码：430264 证券简称：中舟环保 主办券商：方正承销保荐
武汉中舟环保设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以口头方式发出

5.会议主持人：半数以上监事推选何金秀女士主持本次会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何金秀女士为公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举何金秀女士为公司第四届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公告编号：2022-018

何金秀，女，中国国籍，1962 年 6 月出生，无境外永久居留权。高中学历。
1981 年 12 月至 2004 年 7 月任湖北省林科院二级单位办公室副主任。2004 年 8
月至 2008 年 3 月任武汉九峰森林动物园办公室副主任。2008 年 4 月至 2010 年 9
月任中舟机械企管部副经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月任武汉中舟环保设备
有限公司职工监事、企管部副经理。2013 年 1 月至 2015 年 12 月任武汉中舟环
保设备股份有限公司第一届监事会职工监事，2016 年 1 月至今任武汉中舟环保设备股份有限公司第二届监事会、第三届监事会主席。

何金秀女士持有公司股份 103,000 股，占公司股本的 0.27%，与公司的实
际控制人无关联关系。

经核查，何金秀女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉中舟环保设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 1 日

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