公告日期：2023-04-26

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉联动设计股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430266 联动设计 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（武汉）律师事务所郑勇、袁琦律师见证。
（七）会议地点

武汉联动设计股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2023-011）
（二）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（三）审议《2022 年财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2023-011）

（四）审议《2023 年财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2023-011）
（五）审议《2022 年年度权益分配》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2023-011）
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。（公告编号：2023-014）（七）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》。（公告编号：2023-012）
（八）审议《对外投资管理制度》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》。（公告编号：2023-016）
（九）审议《对外担保管理制度》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》。（公告编号：2023-017）
（十）审议《关联交易管理制度》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》。（公告编号：2023-018）
（十一）审议《投资者关系管理制度》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《投资者关系管理制度》。（公告编号：2023-019）
（十二）审议《利润分配管理制度》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《利润分配管理制度》。（公告编号：2023-020）
（十三）审议《承诺管理制度》的议案

议案内容详见公司于2023年4月26日于全国中小企……
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