公告日期：2023-05-18

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园 4 期 F3 栋 9 楼

大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄万良先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,484,947 股，占公司有表决权股份总数的 76.8651%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，董事刘杰因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书黄逸骅出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度权益分配》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

议案内……
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