公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-026

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉联动设计股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄万良先生

6.会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的
《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

2023 年半年度利润分配方案为：以本次权益分配实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2023-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性

公告编号：2023-026

文件及《武汉联动设计股份有限公司章程》的相关规定，上述议案（二）、（三）应当提交公司股东大会审议，现公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

武汉联动设计股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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