公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-032

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉联动设计股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园 4 期 F3 栋 9 楼
大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄万良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,484,947 股，占公司有表决权股份总数的 76.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-032

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书黄逸骅出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

2023 年半年度利润分配方案为：以本次权益分配实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月23日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2023-031）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,484,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-032

三、备查文件目录

武汉联动设计股份有限公司《2023 年第三次临时股东大会决议》。

武汉联动设计股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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