公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-006

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉联动设计股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄万良先生

6.会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买写字楼》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月5日在全国股份转让系统官网上披露的《武汉联动设计股份有限公司购买写字楼的公告》。（公告编号：2024-007）

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，议
案内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-008。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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