公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-018

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：平安证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定。本次股东大会的召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430268 恒信启华 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向招商银行北京分行申请银行授信借款变更担保方式》的议案

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于
公司申请银行授信、委托北京国华文科融资担保有限公司提供担保暨公司股东 为公司提供反担保》的议案，同意向招商银行北京分行签署《授信协议》，授信
额度 1,000 万元，期限 24 个月，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确
定，融资期限和利率均以实际签订合同为准。由北京国华文科融资担保有限公 司提供担保，公司以名下的《一机一档设备数据管理及处理系统》（证书号第 5246270 号）的发明专利向其提供质押反担保；公司股东王福民、公司股东王 鸥及其配偶贺娟娟、公司股东夏敬东、公司股东刘红玫及其配偶田力无偿为公 司提供个人无限连带责任担保作为反担保；公司股东刘红玫以名下东城公寓向 其提供抵押反担保。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过上
述议案。

现公司拟变更担保方式为：由北京中关村科技融资担保有限公司提供担 保。根据北京中关村科技融资担保有限公司要求：公司以名下的《一机一档设 备数据管理及处理系统》（证书号第 5246270 号）的发明专利向其提供质押反 担保；公司股东王福民、公司股东王鸥、公司股东夏敬东、公司股东刘红玫及 其配偶田力无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保；公司股东刘红 玫以名下东城公寓向其提供抵押反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王福民、刘红玫、

公告编号：2023-018

王鸥、夏敬东、北京普盈创业投资管理中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须 持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

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