公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-037

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：平安证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王福民

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东向银行借款公司为其提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，股东王鸥拟与北京银行股份有限公司中关村分行办 理“个人经营性贷款”并签署《个人授信合同》，授信金额 300 万元，期限 5

公告编号：2023-037

年，以上融资金额、期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行借款主要用 于公司经营发展的流动资金，由股东王鸥以其名下房产作为抵押，其配偶贺娟 娟提供个人无限连带责任担保，北京恒信启华信息技术股份有限公司提供无限 连带责任担保。根据北京恒信启华信息技术股份有限公司的要求，公司股东王 鸥无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公 告编号:2023-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-037

三、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
北京恒信启华信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。