公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-040

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：平安证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王福民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,723,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.9809%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

公告编号：2023-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东向银行借款公司为其提供连带责任担保的议案》

1．议案内容：

因公司经营发展需要，股东王鸥拟与北京银行股份有限公司中关村分行办理“个人经营性贷款”并签署《个人授信合同》，授信金额 300 万元，期限 5 年，以上融资金额、期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行借款主要用于公司经营发展的流动资金，由股东王鸥以其名下房产作为抵押，其配偶贺娟娟提供个人无限连带责任担保，北京恒信启华信息技术股份有限公司提供无限连带责任担保。根据北京恒信启华信息技术股份有限公司的要求，公司股东王鸥无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-038)。

2.议案表决结果：

同意股数 355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联股东王福民、刘红玫、王鸥、夏敬东、北京普盈创业投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
北京恒信启华信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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