
公告日期:2023-12-14
公告编号:2023-044
证券代码:430268 证券简称:恒信启华 主办券商:平安证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。本次股东大会的召开不需相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 29 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-044
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430268 恒信启华 2023 年 12 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《提供担保暨关联交易的议案》
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股东向银行借款公司为其提供连带责任担保的议案》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-038)。
现根据发展需要,股东王鸥申请将上述授信额度提升至 500 万,即拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请“个人经营性贷款”并签署《个人授信合同》,授信金额 500 万元,期限 5 年,以上融资金额、期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行借款主要用于公司经营发展的流动资金,由股东王鸥以其名下房产作为抵押,其配偶贺娟娟提供个人无限连带责任担保,北京恒信启华信息技术股份有限公司提供无限连带责任担保。根据北京恒信启华信息技术股份有限公司的要求,公司股东王鸥无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-045)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王福民、刘红玫、王鸥、夏敬东、北京普盈创业投资管理中心(有限合伙)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2023-044
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东须持本人身份证等进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
3.异地股东可采用信函、传真及上门方……
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