公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-025

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：开源证券
北京恒信启华信息技术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司南通恒信启华信息技术股份有限公司（以工商部门最终核准名称为准），注册地址为江苏省南通通州湾示范区，注册资本 100 万元人民币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 8 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司在江苏省南通通州湾示范区设立子公司》的议案。议案表决结果为：
同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票，通过率 100%。根据《公司
章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2024-025

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：南通恒信启华信息技术股份有限公司

注册地址：江苏省南通通州湾示范区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械电气设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件销售；企业管理咨询；会议及展览服务；信息系统集成服务；专业设计服务；摄影扩印服务；广告发布；教学专用仪器制造；实验分析仪器制造；机械设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；虚拟现实设备制造；图文设计制作；海上风电相关系统研发；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)（以工商部门最终核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京恒信启华

信息技术股份 货币 1,000,000 100% 0

有限公司

公告编号：2024-025

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。
三、对外投资协议的主要内容

注册资本 100 万元，北京恒信启华信息技术股份有限公司占比 100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。