公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-032

证券代码：430272 证券简称：世富环保 主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 楼 EF

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长詹胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事余岱曦因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邢珊珊女士为公司第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

公告编号：2019-032

由于董事余岱曦先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名邢珊珊女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。邢珊珊女士具备《公司法》及有关法律、法规规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

邢珊珊女士的简历如下：

邢珊珊，女，1988 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，本科学历。2014 年 7 月至今，担任深圳市前海望华资产管理有限公司执行董事兼总经理。

邢珊珊女士间接持有公司 39.52%的股份，是公司的实际控制人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请李晓天先生担任本公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

詹胜先生因个人原因，辞去总经理职务，根据公司发展的需要，拟聘请李晓天先生担任本公司总经理，负责公司重要的日常管理事务。

李晓天先生的简历如下：

李晓天，男，1981 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大

学，本科学历。2003 年 11 月至 2006 年 11 月，任上海同济室内设计工程有限公

司设计师；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，创业成立工作室；2008 年 12 月至 2009

年 12 月，任上海鼎济建筑装饰设计工程有限公司部门经理；2009 年 12 月至 2012

年 11 月，任世富环保总经理；2012 年 12 月至今，任世富环保董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李晓天作为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-032

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，对上述相关

事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议通知世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议

世富光伏宝（上海）环保科技股份有……
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