公告日期：2019-08-23

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司向实际控制人控股的上海艾烁能源科技有限公司已累计借款 254517.86 元，向深圳市前海望华资产管理有限公司累计借款 6175000 元，向股东上海鸿实建筑工程有限公司累计借款 550000 元，向参股子公司上海鼎际建筑科技有限公司累计借款 328751.2 元，向参股子公司上海恒元光伏电力科技有限公司借款 6000000 元，鉴于公司相关人员对数据统计不到位，导致并未及时履行决策程序审议和披露，现公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》，并提请 2019 年第三次临时股东大会审议。

根据经营发展的需要，预计 2019 年下半年还将发生此类关联交易，预计此偶发性关联交易总额不超过 300 万元，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于预计 2019 年下半年偶发性关联交易的议案》，在预计的金额范围内，根据业务开展的需要向关联方实际借款。
（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于补充追认偶发性关联交易的议案》及《关于预计 2019 年下半年偶发性关联交易的议案》，因关联董事邢珊珊对该议案需回避表决，由其他无关联 4 名董事进
行投票表决，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海艾烁能源科技有限公司

住所：上海市虹口区汶水东路 291 号新楼 451 室

注册地址：上海市虹口区汶水东路 291 号新楼 451 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢珊珊

实际控制人：邢珊珊

注册资本：4000 万

主营业务：从事计算机科技、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，企业管理咨询，自有设备租赁，企业形象策划，市场营销策划，软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；销售电子产品，计算机软件，机电设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市前海望华资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢珊珊

实际控制人：邢珊珊

注册资本：500 万

投资管理、投资顾问（不含限制项目）；股权投资；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海鸿实建筑工程有限公司

住所：上海市宝山区德都路 266 号 E-67 室

注册地址：上海市宝山区德都路 266 号 E-67 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王岚峻

实际控制人：王岚峻

注册资本：800 万

主营业务：房屋工程建筑；建筑装饰、装潢；建筑机械销售、修配、租赁（不得从事金融租赁）;管道施工（除压力管道）；水电安装；建筑技术咨询服务；计算机自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 法人及其他经济组织

名称：上海鼎际建筑科技有限公司

住所：上海市杨浦区四平路 1063 号中天大厦 1007 室

注册地址：上海市虹口区汶水东路 51 号 803 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谭伟

实际控制人：谭伟

注册资本：1000 万

主营业务：建筑专业技术咨询、技术服务、建筑幕墙工程设计与施工，建筑装饰装修工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，消防设施工程设计与施
水暖及制冷设备安装、维修，防腐保温工程，机电设备安装工程，建筑防水工程，建材、金属材料、五金交电的销售；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5. 法人及其他经济组织

名称：上海恒元光伏电力科技有限公司……
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