公告日期:2022-07-22
公告编号:2022-048
证券代码:430273 证券简称:永天科技 主办券商:申港证券
上海永天科技股份有限公司
关于追认公司向银行借款并由关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、借款情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要,公司向中国银行股份有限公 司上海市青浦支行申请最高额不超过 1000 万元的流动资金贷款。贷 款期限一年。由公司实际控制人(杨永华、薛梅子)提供连带担保。 具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。
二、表决和审议情况
公司于 2022 年 7月22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过
了《关于追认向银行借款并由关联方提供担保的议案》。
回避情况:本次关联交易经过第四届董事会第十次会议审议通
过,因议案涉及关联交易事项,关联董事杨永华、薛梅子回避表决。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃 权 0 票。根据《公司
章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:杨永华
住所:上海市长宁区
关联关系: 公司的控股股东、实际控制人、董事长,其为上
述贷款提供担保构成关联交易。
公告编号:2022-048
2.自然人
姓名:薛梅子
住所:上海市长宁区
关联关系:公司的控股股东、实际控制人、总经理和董事,其
为上述贷款提供担保构成关联交易。
三、公司借款的必要性以及对公司的影响
上述关联交易是关联方对公司进行的担保,对公司无不良影响,
公司独立性没有因关联交易受到不利影响,符合公司和全体股东
的利益,对公司日常性经营活动产生积极的影响,有利于公司的
稳定发展。
四、备查文件目录
《上海永天科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
上海永天科技股份有限公司
董事会
2022 年7月22日
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