公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-007
证券代码:430273 证券简称:永天科技 主办券商:申港证券
上海永天科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:上海
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席武驿洋
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席武驿洋代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-007
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>》的议案
1.议案内容:
公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表了审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和全国中小企业股份转让系统的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况;提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>》的议案
1.议案内容:
拟同意《2022 年年度审计报告》内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-007
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年财务预算报告>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请监事会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘<众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年审计机构>》的议案
1.议案内容:
拟续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<2022 年度权益分派>》的议案
1.议案内容:
根据公司目前发展状况、财务情况,公司拟不分配现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 ……
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