公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-008
证券代码:430273 证券简称:永天科技 主办券商:申港证券
上海永天科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 22 日 10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-008
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430273 永天科技 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海东炬律师事务所吴天丽、周洋君律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
(二)审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程规定,由公司总经理汇报公司 2022 年度财务决算情况。
(三)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程规定,由财务中心汇报公司 2023 年度财务预算情况。
(四)审议《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露 的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
(五)审议《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
详见众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》。
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(六)审议《关于续聘<众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构>的议案》
拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。(七)审议《关于<2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明报告>的议案》
详见众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明报告》。
(八)审议《关于公司<2022 年度权益分派预案>的议案》
根据公司目前发展状况、财务情况,公司拟不分配现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
(九)审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席武驿洋代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
(十)审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求,公司董事会编制了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(十一)审议《关于治理专项自查及规范活动……
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