公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-020

证券代码：430273 证券简称：永天科技 主办券商：申港证券
上海永天科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：武驿洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《永天科技 2024 年半年度报告》进行了审议。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn

公告编号：2024-020

上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-018) 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海永天科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

上海永天科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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