公告日期:2024-09-19
公告编号:2024-026
证券代码:430273 证券简称:永天科技 主办券商:申港证券
上海永天科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二十五次会议于 2024年 9 月 18 日审议并通过:
提名杨永华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,557,000 股,占公司股本的 45.25%,不是失信联合惩戒对象。
提名薛梅子女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,460,000 股,占公司股本的 16.97%,不是失信联合惩戒对象。
提名李隽先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000股,占公司股本的 0.12%,不是失信联合惩戒对象。
提名施永杰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙遵民先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第十四次会议于 2024年 9 月 18 日审议并通过:
公告编号:2024-026
提名武驿洋先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 324,999股,占公司股本的 1.01%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱仁爱女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股,占公司股本的 3.11%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 9
月 18 日审议并通过:
提名廉春霞女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事选举为公司正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
上海永天科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
上海永天科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议
公告编号:2024-026
上海永天科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议
上海永天科技股份有限公……
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