公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源承销保荐
天津重钢机械装备股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：本公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：李坤

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款并由关联方无偿提供担保的议案 》
1.议案内容：

为了公司经营需要，需向以下银行融资，融资方案如下：

（1）公司全资子公司天津格林兰机械装备有限公司（融资主体：天津格林 兰机械装备有限公司）预计在 2024 年度向中国银行股份有限公司天津滨海分行 申请贷款 1,000 万元，担保方式为天津振汉机械装备有限公司名下位于天津滨
海新区汉沽旭日街 10 号的土地房产（房地证津字第 108011500200 号）抵押（可
接受抵押权人同为中行的第二顺位抵押），并由公司和天津振汉机械装备有限公

公告编号：2024-001

司、李坤提供连带责任保证担保（配偶签署同意函），具体内容以实际签署协议 为准。

（2）公司(融资主体：天津重钢机械装备股份有限公司)预计在 2024 年度
向兴业银行天津分行申请授信 4,500 万元，担保方式：以申请人名下位于滨海 新区塘沽厦门路 139 号工业厂房抵押担保，抵押担保期限为三年。并由实际控 制人李坤及其配偶提供个人连带责任保证担保，具体内容以实际签署协议为准。
（3）公司(融资主体：天津重钢机械装备股份有限公司)预计在 2024 年度
向中国光大银行天津分行申请授信 5,000 万元，由天津振汉机械装备有限公司 名下旭日街 9 号的房产土地提供抵押并由天津振汉机械装备有限公司、天津格 林兰机械装备有限公司、李坤、高庆玲提供担保，具体内容以实际签署协议为 准。

（4）公司全资子公司天津振汉机械装备有限公司（融资主体：天津振汉机 械装备有限公司）预计在 2024 年度向中国银行股份有限公司天津滨海分行申请 贷款 1,000 万元，担保方式为天津振汉机械装备有限公司名下位于天津滨海新
区汉沽旭日街 10 号的土地房产（房地证津字第 108011500200 号）抵押（可接
受抵押权人同为中行的第二顺位抵押），并由公司、李坤提供连带责任保证担保 （配偶签署同意函），具体内容以实际签署协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定免于按照关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第四次会议决议》。

天津重钢机械装备股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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