公告日期：2024-04-26

证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源承销保荐
天津重钢机械装备股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：李坤

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司总经理列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2023 年年度报告》全文及摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-024、2024-025。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年公司高管人员薪酬和奖励办法的议案》
1.议案内容：

在参照企业规模、本地区同行业企业工资收入水平的基础上，根据公司高管人员的工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩，并以有利于促进公司的稳步、持续发展为原则，确定 2024 年公司高管人员的薪酬和奖励办法。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨丽芳、王殿禄、尚会永对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，需回避表决，应回避表决的关联董事为李坤、俞春庚、崔志平。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用的专项说明>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度控股股东、实际控制人……
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