公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-033

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023
年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详
见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 13.07%股份的股东
陆健先生书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，
提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提
案。

公告编号：2024-033

（二）临时提案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归
属于挂牌公司股东的净利润为-150,888,048.45 元，截至 2023 年
12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-105,211,337.09 元，公
司实收股本为 104,209,436.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额
的三分之一。具体内容详见公司在 2024 年 5 月 9 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超实收 股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-034）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陆健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陆健先生提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 备查文件目录
1.股东陆健先生提交的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

公告编号：2024-033

上海晟矽微电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。