公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-037

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券
上海晟矽微电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室3.会议召开方式：现场、视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以电子邮件
方式发出
5.会议主持人：陆健
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-037

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<上海晟矽微电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批复意见等原因。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司尚未就股权激励事项取得国资监管部门的初步批

公告编号：2024-037

复意见等原因。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于终止实施<2023 年股票期权激励计划（草案）
（修订稿）>并注销股票期权的议案》
1.议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2023 年股票期权激励计划终止实施公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大
会。本次董事会所审议的第 3 项议案将提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-037

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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