公告日期：2024-06-18

证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司

关于子公司增资暨引入投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晟矽微电”）控股子公司无锡晟轶科技有限公司（以下简称“无锡晟轶”）因经营战略需要，拟进行增资，注册资本将由人民币 392.1568 万元增加至人民币 473.856133 万元，新增注册资本 81.699333 万元分别由上海石雀天禄创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石雀天禄”）、无锡惠程才济创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡惠程”）、嘉兴石雀青鸾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石雀青鸾”）、嘉兴石雀辛未创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石雀辛未”）、吴雪锋、叶春雷以货币认缴，具体情况以工商核准为准。无锡晟轶的本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的期末合并资产总额为
27,888.99 万元人民币，期末合并净资产额为人民币 10,528.69 万元人民币。期末资产总额的 30%为 8,366.70 万元，期末净资产额的 50%为 5,264.34 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，无锡晟轶总资产、净资产分别为 638.64
万元、247.66 万元。公司因本次引入投资者持股比例变动对应的资产总额及净资产金额分别为 56.16 万元、21.78 万元，占公司经审计总资产及净资产比例分别为 0.20%和 0.21%，均未达到以上重大资产重组标准，且最近十二个月累计出售资产金额也未达到以上标准，因此不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2024 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关
于子公司增加注册资本的议案》，表决情况为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，不存在关联董事，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：上海石雀天禄创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定区江桥镇鹤望路 733 弄 3 号 7 层 7018 室

注册地址：上海市嘉定区江桥镇鹤望路 733 弄 3 号 7 层 7018 室
注册资本：149,100,000 元

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：上海石雀投资管理有限公司

实际控制人：上海石雀投资管理有限公司

信用情况：不是失信被执行人
（二） 法人及其他经济组织

名称：无锡惠程才济创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：无锡惠山经济开发区智慧路 5 号北 1818-3 室

注册地址：无锡惠山经济开发区智慧路 5 号北 1818-3 室

注册资本：100,000,000 元

主营业务：一般项目：创业投资（限投……
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