公告日期：2021-04-30

证券代码：430277 证券简称：圣商教育 主办券商：东吴证券
北京圣商教育科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层太阳系会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长袁力
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2020 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
公司总经理向董事会作《2020 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2020 年整体运行和经营情况，并提出了 2021 年的经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，制定了《2020年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务<审计报告>》议案
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司<2020 年年度报告>及<年报摘要>》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2021 年度生产经营计划
安排，编制了 2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。……
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